Меню
Главная - ДТП - Одобрение сделки с заинтересованностью в ооо образец

Одобрение сделки с заинтересованностью в ооо образец

Одобрение сделки с заинтересованностью в ооо образец

Оглавление:

Одобрение сделки с заинтересованностью в ооо образец


› Вопрос заключения крупной сделки регламентируется статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и статьями 78 и 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ . В этих нормативных актах не только дается определение этому понятию, но и описывается порядок получения одобрения на проведение такого рода операций. Согласно существующему законодательству, крупной считается любая операция или их цепь, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности предприятия. Она может быть связана с приобретением или отчуждением имущества, покупкой акций и другими действиями.

При этом для ООО и АО она считается таковой, если стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества составляет 25 % или больше от балансовой стоимости активов компании.

Если же к обществу переходит доля или ее часть в его уставном капитале, то сделка не относится к крупной. Стоит отметить, что она будет сочтена крупной, если будет связана с передачей во временное пользование или владение имущества, а также с использованием продукта интеллектуальной собственности. Чтобы получить положительное решение, необходимо соблюсти порядок, учитывающий все требования существующего законодательства.

Он включает в себя следующие шаги:

  • Проверить, есть ли необходимость согласия на ее осуществление.
  • Принять решение об одобрении.
  • Определить, является ли операция крупной.

Для совершения крупной сделки не нужно получать разрешение от участников общества, если:

  1. общество состоит из одного участника, обладающего полномочиями исполнительного органа;
  2. происходит переход прав на имущество в результате реорганизации;
  3. она производится на основании ранее заключенного договора, в котором оговорены все ее условия и по нему получено одобрение.
  4. она должна быть произведена в обязательном порядке в соответствии с существующими законами;

Такое решение, согласно существующему законодательству, принимает компетентный орган организации. Для этого созывается и проводится собрание участников общества. До его проведения должна быть определена рыночная стоимость объекта операции, а также подготовлено заключение о том, что она относится к крупной.

За подготовку заключения отвечает директор организации.

Затем в ходе заседания путем голосования принимается решение. Согласно пункту 8 статьи 37 Закона об ООО , для его принятия необходимо более 50 % голосов от общего числа участников организации. В случае с акционерным обществом нужно более 50 % голосов акционеров или 75 % голосов владельцев голосующих акций.

Согласие на совершение сделки по результатам голосования оформляется в виде соответствующего протокола. Что должно быть в документе обязательно:

  • Другие существенные детали. Среди таких деталей могут быть срок действия решения, а также верхний и нижний пороги стоимости имущества.
  • Цена.
  • Перечень лиц, являющихся выгодоприобретателями (исключение составляют случаи, когда контракт заключен на торгах или если на момент получения согласия эти лица не могут быть определены).
  • Предмет операции.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

_________________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность г. _________________ «___»__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров. Дата проведения внеочередного Общего собрания: «__»_________ ____ г. Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов. Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов. Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут. Повестка дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Присутствовали: 1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, — _______. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня — _______. Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании — _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участие в голосовании по вопросу повестки дня — _______.

Собрание в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» правомочно принимать решения по вопросу повестки дня. ___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали: «За» — ___%. «Против» — ___%.

«Воздержались» -___%. (если решение принято) Постановили: Избрать Председателем собрания ___________. _____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________. Голосовали: «За» — __%. «Против» — __%.

«Воздержались» — __%. (если решение принято) Постановили: Избрать секретарем собрания ______________.

По вопросу повестки дня выступил ______________________ с предложением одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ____________________ _____________________________________________________, следующего имущества (полное наименование, адреса сторон сделки) ___________________________________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) (выполнению работ, оказанию услуг) в совершении которой имеется заинтересованность по цене _______ рублей на условиях ____________________.

(иные существенные условия) (вариант: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _____________________________________________________, следующего имущества (полное наименование, адреса сторон сделки) ___________________________________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) (выполнению работ, оказанию услуг), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой

Сделки с заинтересованностью

› › › В прописано, что отдельные сделки с участием предприятия могут заключаться лишь после их одобрения общим собранием членов предприятия или коллегиальным органом.

Это могут быть или сделки с заинтересованностью. О последних в данной статье и пойдет речь. Сделка с заинтересованностью простыми словами — это сделка, при которой второй стороной выступают родственники или подконтрольные организации членов совета директоров или иных органов управления.

При нарушении условий проведения такой сделки, она считается недействительной, а ее последствия ничтожными. По этой причине следует тщательно готовиться к заключению договоренности и при возможности обратиться к юристу, который сможет проверить, считается ли сделка соглашением с заинтересованностью (согласно существующим признакам) и следует ли прибегнуть к организации особых условий ее заключения. При оформлении документации, представители контрагента должны предоставить заинтересованным лицам следующие данные:

  1. о компаниях, где их ближайшие родственники занимают определенные должности в управленческих органах;
  2. о фирмах, где их супруги, дети, братья (сестры), усыновители или аффилированные лица располагают от 20% УК;
  3. о возможных договоренностях, в которых они могут иметь интерес.

Способов донести до участников ООО информацию законом не оговорено, однако для подтверждения факта сообщения, следует направить специальное письмо руководителю или общему собранию участников с описью вложения и уведомлением о вручении.

Право на заключение сделки с заинтересованностью возникает у компании после того, как она (сделка) прошла одобрение у членов предприятия. В конкретных ситуациях, одобрения такой сделки не требуется (согласно п.6 ст. 45 ФЗ-14):

  • К обществу переходит доля уставного капитала участника, который вышел из компании и продал свою часть;
  • Сделка с заинтересованностью для ООО считается обязательной в соответствии с законодательством.
  • В проведении сделки заинтересованы все члены компании;
  • Общество состоит из единственного учредителя, который наделен полномочиями директора;
  • При переходе прав распоряжения при реорганизации компании, включая договоренность о слиянии;

В подробно дано описание, как оспорить заключенную договоренность, проведенную с нарушениями, и обстоятельства, позволяющие признать сделку недействительной.

В п. 4 с. 45 ФЗ-14 указано, что сделка такого типа не требует обязательного одобрения со стороны общего собрания членов предприятия, если ее условия не имеют значительных отличий от условий подобных соглашений предприятия в процессе обычной работы фирмы. В других ситуациях, решение об одобрении сделки с заинтересованностью является обязательным документом при заключении соглашений такого типа.

Документ составляется на основании протокола, оформляемого после .

Вопрос относительно одобрения соглашения после его заключения, является спорным и сейчас. С одной стороны, это является несоблюдением порядка оформления сделки с заинтересованностью, а с другой стороны, последующее одобрение соглашений применяется, если процедура не является обязательной, а сделка проводится в стандартном порядке с условиями, схожими в предыдущих договоренностях такого типа.

Сделка с заинтересованностью: особенности заключения

Сделки с заинтересованностью заключают по особым правилам. Что нужно знать о таких сделках.

Например, подобную роль в сделке с заинтересованностью может сыграть:

  1. генеральный директор компании,
  2. бенефициар компании или иное контролирующее лицо (п. 1 ст. 45 , п. 1 ст. 81 ).
  3. член правления компании,
  4. член совета директоров,

Заинтересованным может быть не только физическое лицо, но и компания.

Читайте в нашей статье: Сделкой с заинтересованностью называют сделку, один из участников или инициаторов которой получает прямую выгоду и способен повлиять на процесс заключения.
С 1 января 2017 года . Порядок заключения сделок с заинтересованностью в 2017 году включает в себя несколько этапов:

  1. приступить к процессу заключения сделки.
  2. потребуется известить всех обладателей доли участия в бизнесе о намерении заключить сделку;
  3. принять решение, есть ли условия, при выполнении которых следует одобрить сделку;
  4. оформить одобрение сделки, если условия соблюдены;

О предстоящей сделке с заинтересованностью для ООО или АО сообщают всем участникам или акционерам.

Компанию считают заинтересованной, если кто-либо из выгодоприобретателей по сделке состоит в ней на руководящей должности или контролирует ее деятельность. Заинтересованность в сделке оценивают на момент ее подготовки.
В извещении о сделке указывают:

  • Информацию, что компания планирует совершить сделку с заинтересованностью.
  • Подробности по поводу сделки. Контрагента, выгодоприобретателя, круг заинтересованных лиц – с перечислением оснований заинтересованности. А также стоимость, предмет и существенные условия (абз. 2 п. 3 ст. 45 закона об ООО, п. 1.1 ст. 81 закона об АО).

Документ подписывает генеральный директор компании.

Уведомление о сделке с заинтересованностью направляют в том же порядке, как и в случае извещения об общем собрании. Кроме того, если в компании действует совет директоров, уведомление передают всем его незаинтересованным участникам. Срок уведомления или указан в уставе, или составляет не менее 15 дней до даты заключения сделки (абз.

2 п. 3 ст. 45 закона об ООО, п. 1.1 ст. 81 закона об АО). Нарушение порядка извещения о сделке повышает риск ее оспаривания.

После того, как собственников бизнеса известят о сделке, руководство компании оценивает, есть ли необходимость одобрить сделку. Сделку понадобится одобрять, если одновременно выполняются два условия:

  1. о необходимости одобрения заявило лицо, которое обладает таким правом (абз. 2 п. 4 ст. 45 закона об ООО, абз. 2 ст. 83 закона об АО);
  2. требование поступило в должный срок. То есть в период, когда компании нельзя совершить сделку.

В случае соблюдения обоих условий проводят одобрение сделки с заинтересованностью. Если одно или оба условия нарушены, одобрение не требуется (п.

4 ст. 45 закона об ООО, п. 1 ст. 83 закона об АО). Для одобрения сделки с заинтересованностью нужно определить, какой орган управления компанией вправе дать согласие на сделку.

Одобрение сделки с заинтересованностью в ООО

→ → Актуально на: 29 марта 2017 г.

​ Сделка с заинтересованностью в ООО – это сделка, в совершении которой есть заинтересованность любого из следующих лиц ():

  1. члена совета директоров (наблюдательного совета);
  2. контролирующего ООО лица либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
  3. единоличного исполнительного органа (генерального директора, президента и др.);
  4. члена коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции и др.);

Когда такие лица считаются заинтересованными в совершении сделки и как оформляется решение об одобрении сделки с заинтересованностью в 2017 году, расскажем в нашей консультации. Указанные выше лица считаются заинтересованными в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные или подконтрольные им физлица (организации) ():

  1. являются контролирующим лицом организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  2. занимают должности в органах управления организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такой компании.
  3. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Закон не требует получения обязательного предварительного согласия на совершение сделки с заинтересованностью ().

Однако это не освобождает ООО от обязанности извещать незаинтересованных участников общества, а также незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета) ООО о предстоящем совершении сделки с заинтересованностью ().

Не позднее чем за 15 календарных дней до даты совершения сделки данным лицам должно быть направлено извещение, в котором необходимо привести информацию по сделке (лица, являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия, лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания такой заинтересованности). Порядок предварительного одобрения предполагает получение от совета директоров (наблюдательного совета) ООО или общего собрания участников согласия на предстоящее совершение сделки.

Требование о предварительном одобрении сделки с заинтересованностью может предъявить единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа ООО, член совета директоров (наблюдательного совета) или участник (участники), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1% уставного капитала ООО (). В любом случае, отчет о заключенных ООО в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, должен быть представлен при подготовке к проведению годового общего собрания участников.

В этом случае, по сути, речь пойдет о последующем одобрении сделки с заинтересованностью Приведем пример решения единственного участника ООО об одобрении сделки с заинтересованностью.

Бесплатная юридическая консультация онлайн

Привлечение адвокатов к правовым спорам обусловлено необходимостью полноценной защиты личных интересов граждан. Как показывает практика, граждане избегают юридической помощи с целью финансовой экономии, но на практике это связано с большими затратами.

Даже граждане, имеющие образование юриста, не всегда успевают за актуальными изменениями законодательства, поэтому целесообразно будет воспользоваться консультацией квалифицированного специалиста.

Удобство заключается в том, что проводиться консультация юриста бесплатно и онлайн. Где и как получить бесплатную юридическую консультацию? предоставляется на всей территории Российской Федерации. Воспользоваться поддержкой могут граждане, резиденты государства, а также нерезиденты страны, которые временно проживают в РФ.
Более того, консультировать заинтересованных лиц юристы могут и за пределами России, но только в рамках отечественного законодательства. Предоставляется юридическая консультация бесплатно онлайн круглосуточно, независимо от выходных и праздничных дней.

Оперативность ответа специалистов на сайте составляет до 15 минут. Регистрироваться на интернет-портале не нужно и можно направить личное обращение анонимно.

Внимание! Юрист онлайн дает ответы на вопросы и продолжает поддерживать клиента при наличии дальнейших трудностей.

Консультации юристов можно получить следующими способами:

    воспользоваться службой онлайн-чата; составить форму обращения в службе обратной связи; выполнить звонок на горячую линию.

Консультация юриста онлайн также может быть осуществлена путем общения по электронной почте. Преимущества услуг нашей юридической компании обусловлены профессиональным отношением специалистов к работе, получением регулярных курсов повышения квалификации, а также участием в официальных форумах.

Это гарантирует, что физические и юридические лица смогут получать советы, соответствующие актуальным нормам закона.

Справки предоставляются гражданам по следующим направлениям: Решение конфликтов в рамках семейного законодательства. Прекращение брачных отношений и оформление таковых с составлением брачного договора, назначение алиментов, распределение опеки над детьми, а также деление недвижимости.

Споры по ЖК. Чаще всего такие конфликты связаны с отстаиванием интересов в рамках договоров долевого участия, частному строительству и сдаче в эксплуатацию домов. Аренда жилья, продажа объектов, покупка квартиры в кредит.

В эту категорию вопросов можно отнести получение налогового вычета и других квартирных льгот. Предоставление консультаций по Трудовому кодексу. Юрисконсульт поможет восстановиться на работе после незаконного увольнения и защитит при отказе от трудоустройства.

Улаживание конфликтов по трудовым договорам, а также гарантия дополнительных льгот трудящимся.

Земельное право связано со спорами между владельцами межевых участков собственности.

Жилищное строительство и приватизация земли.

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «________________» г.

___________________ «___»______________ ___ г. Участники ООО: ___________________________________ — _____% голосов; ___________________________________ — _____% голосов; ___________________________________ — _____% голосов. Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________. Присутствовали участники: _____________________________________________________ Наличие кворума — ________% голосов.

Собрание правомочно. Приглашенные: ______________________________________________________ Председатель собрания: ______________________ Секретарь собрания: _________________________ Избраны единогласно. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность<*>. 1. СЛУШАЛИ: По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________ (основные положения выступления) ГОЛОСОВАЛИ: «За» — _____.

«Против» — _____. «Воздержались» — ______. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделку — ___________________________________________________ — (указать предмет и цену сделки, ее существенные условия) заинтересованность в совершении которой имеет(ют) _________________________ __________________________________________________________________________, (указать лицо (лиц), перечень которых приведен в п.

1 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») являющийся(еся) сторонами (выгодоприобретателями) в ней. Председатель собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) ——————————— <*> п.

1 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделки с заинтересованностью

Под сделкой с заинтересованностью следует понимать такие сделки, в совершении которых присутствует персональная заинтересованность других лиц, кроме Общества. Ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (включает в себя признаки, согласно которым ту или иную сделку можно считать как совершенную с заинтересованностью; регулирует процедуру заключения данного типа сделок и раскрывает широкий круг субъектов, которые могут их заключить.

Если говорить простым, не юридическим языком, то главная цель процедуры выявления подобных сделок — не допустить вреда для компании, который может появиться из-за личной заинтересованности управленцев и других людей, способных влиять на решения и детали заключаемых договоров. Как рассмотреть приближающуюся сделку с возможной заинтересованностью? Сделка будет признана таковой, если выгоду после ее завершения получат следующие лица:

  1. участники общества, имеющие совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества;
  2. непосредственное руководство организации (единоличный или коллегиальный исполнительный орган);
  3. члены совета директоров, а также лица, дающие компании обязательные для выполнения указания.

Данные лица признаются заинтересованными в сделке, если они, их супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, сестры и братья (здесь не делается особенного исключения в части полное это родство или нет), аффилированные лица:

  1. Будут прямыми получателями выгоды (выгодоприобретателями).

    Также, здесь упоминаются представители в процессе сделок или самые обычные посредники;

  2. Если они имеют от двадцати процентов собственности фирмы, претендующей на получение пользы. Или, как и в первом случае, выступают в роли представителей. Сюда же добавляются посредники;
  3. Если они руководят или состоят в управленческом аппарате предприятия-выгодоприобретателя.

Всем сторонам этого процесса нужно помнить о том, что организация может в своем уставе расширить список заинтересованных лиц.

Подобные сделки с заинтересованностью, если соблюдать закон и деловую этику, не могут заключаться на общих основаниях с другими подобными сделками. До их подписания необходимо предварительное одобрение.

Кто должен признать ее соответствующей закону? Здесь тоже есть свои пункты:

  1. Совет директоров, если это отнесено к его компетенции уставом Общества. Решение об одобрении принимается большинством голосов директоров, которые не заинтересованы в этой сделке (за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период);
  2. Общее собрание участников — большинством голосов всех участников, не заинтересованных в проверяемых сделках.

Если в ООО один участник и он занимает в нем директорскую должность, сделки с заинтересованностью не могут рассматриваться по определению.

Протокол об одобрении сделки с заинтересованностью ооо

Оглавление: Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст.

ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.

N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Протоколобщего собрания участников общества с ограниченной ответственностьюо согласии на совершение сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]. Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]. Место проведения собрания — [ вписать нужное ].

Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут.

Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут. Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут. Дата составления протокола — [ число, месяц, год ].

Участники Общества в составе [ значение ] человек. Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %. Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

Генеральный директор Общества — [ Ф.

И. О. ]. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня. Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф.

И. О. ]. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос. Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ]. Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ]. Подсчет голосов осуществлялся [ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос N 1 повестки дня [ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания ].

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ] Примечание. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решили: дать согласие на совершение сделки [ указать вид обязательства ], в совершении которой имеется заинтересованность: [ указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым ]. Стороны сделки: [ вписать нужное ].

Выгодоприобретатель по сделке — [ вписать нужное ]. Предмет сделки — [ вписать нужное ]. Цена сделки — [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

[ Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения ]. Настоящее решение действительно в течение [ указать срок ].

Примечание.

Протокол по вопросам одобрения сделок ООО

Действия Общества, в ходе которых приобретается или отчуждается (либо намеревается отчуждение) имущества, размер которого оценивается свыше четверти всех балансовых средств, должны производиться с соблюдением особого порядка – для них требуется согласие большинства учредителей. Однако, это правило не распространяется на процесс обыденной хоз.деятельности ооо (например, закуп сырья, реализация продукции и пр.).

В Уставе могут быть указаны свои критерии определения крупности заключаемых соглашений и даже их список. Помимо крупных (обособленных либо нескольких взаимосвязанных), получения одобрения требуют сделки, в которых наблюдается заинтересованность таких лиц, как:

  • Члены совета или исполнительного коллегиального органа общества;
  • ЕИО;
  • Участники, которые имеют со своими аффилированными лицами от 20 % от всех голосов;
  • Лица, владеющие правом издавать указания, обязательные для исполнения ООО.

Согласие на сделку принимается обычно большинством участников Общего собрания, в случае наличия наблюдательного совета – на его созыве, если делегирование таких полномочий вышеуказанному органу зафиксировано в Уставе.

Принятое решение в любом случае должно быть оформлено по правилам, для этого составляется и подписывается протокол об одобрении сделки. Если учредитель является единственным и числится в качестве директора фирмы, то оформлять письменно какое-то решение не понадобится – достаточно его подписи на сделку. Не существует унифицированной формы протокола собрания участников общества или заседания, но в него следует внести такую обязательную информацию:

  • Детали проведения собрания/заседания (форма, дата, время начала-окончания и т.п.);
  • Список присутствующих лиц (с указанием наименования/ФИО, адреса регистрации, даты рождения, реквизитов/ данных паспорта, принадлежащей доли и ее номинального размера);
  • Сведения о тех, кто подводил итоги голосования;
  • Вопросы, которые составляют повестку дня (одобрение может быть не единственным обсуждением);
  • Принятое решение по крупной сделке: прописывают её название, стороны, детали, на которых участники согласны на ее оформление (срок, цена, порядок оплаты, обязанности и т.п.);
  • Количество голосов «за» и «против» обсуждаемого вопроса.

  • Документ подлежит подписанию председателем и секретарем собрания. Протокол об одобрении сделки, образец которого представлен в сервисе содержит все необходимые пункты – вы можете составить его по требуемым условиям и скачать в удобном формате.

    Отсутствие протокола может привести к признанию сделки в суде недействительной, а также станет преградой для участия в различных тендерах.

    С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

    Протокол одобрения сделки с заинтересованностью образец ооо

    Содержание статьи Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст.

    ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Протоколобщего собрания участников общества с ограниченной ответственностьюо согласии на совершение сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность Место нахождения Общества — [ вписать нужное ]. Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ].

    Место проведения собрания — [ вписать нужное ]. Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут. Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут. Дата составления протокола — [ число, месяц, год ].

    Участники Общества в составе [ значение ] человек. Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %. Генеральный директор Общества — [ Ф. И. О. ]. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ]. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос. Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ]. Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

    Подсчет голосов осуществлялся [ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ]. 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос N 1 повестки дня [ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания ].

    Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ]. Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф.

    И. О. ] Примечание. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

    Решили: дать согласие на совершение сделки [ указать вид обязательства ], в совершении которой имеется заинтересованность: [ указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым ]. Стороны сделки: [ вписать нужное ].

    Выгодоприобретатель по сделке — [ вписать нужное ].

    Предмет сделки — [ вписать нужное ]. Цена сделки — [ сумма цифрами и прописью ] рублей. [ Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения ].

    Настоящее решение действительно в течение [ указать срок ].

    Примечание.

    Решение об одобрении сделки с заинтересованностью образец

    Содержание статьи Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.

    N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Протоколобщего собрания участников общества с ограниченной ответственностьюо согласии на совершение сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность Место нахождения Общества — [ вписать нужное ].

    Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]. Место проведения собрания — [ вписать нужное ]. Время начала регистрации — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут. Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут.

    Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]. Участники Общества в составе [ значение ] человек. Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %. Генеральный директор Общества — [ Ф.

    И. О. ]. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня. Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ]. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

    Голосовали: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ]. Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ]. Подсчет голосов осуществлялся [ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос N 1 повестки дня [ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания ].

    Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — [ значение ]; «Против» — [ значение ]; «Воздержался» — [ значение ].

    Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф.

    И. О. ] Примечание. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

    Решили: дать согласие на совершение сделки [ указать вид обязательства ], в совершении которой имеется заинтересованность: [ указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым ].

    Стороны сделки: [ вписать нужное ]. Выгодоприобретатель по сделке — [ вписать нужное ].

    Предмет сделки — [ вписать нужное ]. Цена сделки — [ сумма цифрами и прописью ] рублей. [ Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения ].

    Настоящее решение действительно в течение [ указать срок ].

    Примечание.

    Образец протокола об одобрении крупной сделки ООО

    Абрамсон София Автор PPT.RU 5 января 2022 В ходе хозяйственной деятельности предприятия нередко возникает необходимость осуществления крупных сделок.

    Но совершить их можно, только если участники общества высказали свое согласие. Какие сделки считаются крупными и как правильно оформить протокол об их одобрении, рассмотрим в этом материале. КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО Вопрос заключения крупной сделки регламентируется статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и статьями 78 и 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

    В этих нормативных актах не только дается определение этому понятию, но и описывается порядок получения одобрения на проведение такого рода операций.

    Согласно существующему законодательству, крупной считается любая операция или их цепь, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности предприятия. Она может быть связана с приобретением или отчуждением имущества, покупкой акций и другими действиями.

    При этом для ООО и АО она считается таковой, если стоимость приобретаемого или отчуждаемого имущества составляет 25 % или больше от балансовой стоимости активов компании. Если же к обществу переходит доля или ее часть в его уставном капитале, то сделка не относится к крупной.

    Стоит отметить, что она будет сочтена крупной, если будет связана с передачей во временное пользование или владение имущества, а также с использованием продукта интеллектуальной собственности.

    Чтобы получить положительное решение, необходимо соблюсти порядок, учитывающий все требования существующего законодательства.

    Он включает в себя следующие шаги:

    • Проверить, есть ли необходимость согласия на ее осуществление.
    • Принять решение об одобрении.
    • Определить, является ли операция крупной.

    Для совершения крупной сделки не нужно получать разрешение от участников общества, если:

    1. общество состоит из одного участника, обладающего полномочиями исполнительного органа;
    2. происходит переход прав на имущество в результате реорганизации;
    3. она должна быть произведена в обязательном порядке в соответствии с существующими законами;
    4. она производится на основании ранее заключенного договора, в котором оговорены все ее условия и по нему получено одобрение.

    Такое решение, согласно существующему законодательству, принимает компетентный орган организации.

    Для этого созывается и проводится собрание участников общества.

    До его проведения должна быть определена рыночная стоимость объекта операции, а также подготовлено заключение о том, что она относится к крупной. За подготовку заключения отвечает директор организации. Затем в ходе заседания путем голосования принимается решение.

    Согласно пункту 8 статьи 37 Закона об ООО, для его принятия необходимо более 50 % голосов от общего числа участников организации.

    В случае с акционерным обществом нужно более 50 % голосов акционеров или 75 % голосов владельцев голосующих акций.